Российские банки вскоре получат данные о сомнительных клиентах - 2 Сентября 2017 - п. Малышева
Суббота, 23.06.2018, 01:46
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Меню сайта
Наш опрос
Оцените культурный уровень жителей
Всего ответов: 0
Статистика
Прогоны сайтов по профилям  Яндекс.Метрика  
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс.Погода
Мы в соцсетях
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930







Главная » 2017 » Сентябрь » 2 » Российские банки вскоре получат данные о сомнительных клиентах
08:00
Российские банки вскоре получат данные о сомнительных клиентах
Центробанк РФ намерен раскрыть для банков данные о сомнительных клиентах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

В частности, Банк России подготовил новый документ о передаче банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции, что позволит снизить их издержки по идентификации таких клиентов.

«У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того, чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию», — приводятся слова Э. Набиуллиной в сообщении.

«Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов», — цитируют главу ЦБ в сообщении. ЦБ постоянно совершенствует способы выявления сомнительных операций и видит определенный прогресс, подчеркнула Э. Набиуллина.

Росфинмониторингу за год удалось предотвратить при помощи российских банков отмывание средств на сумму более 100 млрд руб., сообщил ранее в конце апреля глава ведомства Юрий Чиханчин. Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин также в конце апреля сообщал о том, что ЦБ разослал в крупные российские банки письмо с «жестким содержанием», предупредив о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций. Кроме того, регулятор пригрозил высокими штрафами за нарушения.

 

Источник: urbc.ru

Категория: Праздники | Просмотров: 65 | Добавил: drug6307 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar



Новости от партнеров