Лидирует «тюменская матрешка».

В регионах Уральского федерального округа с начала 2021 года была выявлена деятельность 24 компаний, которые выдавали займы без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

По данным регулятора, наибольшее количество так называемых «черных» кредиторов была обнаружена на территории регионов, входящих в «тюменскую матрешку»: Тюменская область, Ямал, Югра. Здесь нашли 13 таких организаций.

Еще шесть подпольных компаний-кредиторов с начала 2021 года нашли в Свердловской области. Четыре организации вели нелегальную деятельность в Челябинской области, одна — в Курганской области.

К настоящему времени в перечне «черных» кредиторов УрФО занесены 70 организаций, из которых 20 были выявлены в Свердловской области.

Всего в России в 2020 году было выявлено 1549 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Из них 821 – «черные» кредиторы, 395 – нелегальные форекс-дилеры, 222 – финансовые пирамиды. Информация обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности передана в правоохранительные органы, налоговую и антимонопольную службы, Роскомнадзор и регистраторам доменных имен для принятия мер реагирования.

Большинство черных кредиторов на финансовом рынке действуют под видом микрофинансовых компаний и выдают всем обратившимся займы на кабальных условиях. Например, предлагают ссуды под огромные проценты под залог жилья, что легальным кредиторам запрещено: закон ограничивает МФО в размере процентов и запрещает им выдавать деньги под обеспечение в виде жилой недвижимости. Главная цель мошенников – отнять заложенную квартиру или «выбить» сумму, значительно повышающую размер займа.

Источник